第572章 降维解剖,苏清瑜的连线_权力巅峰:从基层民警开始 首页

字体:      护眼 关灯

上一章 目录 下一章

第572章 降维解剖,苏清瑜的连线

第(2/3)页

住揉了揉发红的眼睛,“这……这怎么可能?数据在自己归类?它们怎么知道哪条路是对的?”
“这不是数据在归类,是资金的本能在说话。”齐学斌靠在椅背上,沉声道,“钱只要被挪用,就一定要寻找最终的受益人。不管中间转了多少道弯,换了多少个皮包公司,它的终点永远是固定的。算法只是顺着贪婪的轨迹在反向追踪而已。”
半个小时过去了。
保密室里鸦雀无声,只有音响里传出的超级计算机高频运转的嗡嗡声,以及众人沉重的呼吸声。
王卫国额头上渗出了细密的汗珠,他死死盯着屏幕,连眼皮都舍不得眨一下。他办案大半辈子,何曾见过这样降维打击式的破案手段?这简直就是拿着高倍显微镜在看细菌!
到了第二个小时,屏幕上原本密如蜘蛛网的几万条分支,已经被剪枝算法斩断掉了九成以上的干扰项,只剩下三十多条粗壮的资金主干。
苏清瑜端起咖啡杯,浅浅抿了一口,神情自若地指着屏幕中央,“看这里。三千多笔小额汇款,在打入全省那两百多家材料商账户后,并没有在当地停留超过二十四个小时。其中八成的资金,在当天深夜以购买进口采矿设备预付款的名义,集中转入了三家位于香港的贸易公司。”
林宇凑近屏幕,脱口而出:“香港的三家贸易公司?难怪我们国内的系统查不到!资金一旦出境,我们的经侦手段就彻底失效了!香港那边的银行保密协议非常严格,地方公安根本要不到调单权限!”
“失效?”苏清瑜轻笑了一声,眼神里带着一股俯瞰苍生的傲然,“对你们来说是失效,对国际资本市场来说,这才刚刚开始。香港这三家公司,不过是苏氏财团旗下托管基金的二级合作方而已。”
苏清瑜放下杯子,手指在台面上猛地一按,“开启离岸信托穿透剥离,层级设为十二层,强制解密终点签名与实际受益人控制权。”
屏幕上的三条主干再次发出炫目的光芒。
香港的三家贸易公司之后,资金并没有停止流动,而是像游蛇一样,瞬间穿过了新加坡、苏黎世、瑞士银行的外汇资金池。
每一次穿透,屏幕上就会弹出一层复杂的信托协议架构图与隐藏的股权控制链。
第一层,壳公司交叉持股;
第二层,离岸信托名义隔离;
第三层,假外资注入不动产;
第四层,虚拟货币洗牌换汇;
第五层,海外矿业股权质押;
第六层,私人家族信托再分配;
……
到了第八层,资金已经被稀释成了上千笔外汇交易;
到了第十层,这些外汇以海外投资理财产品的形式,重新在开曼群岛完成了股权打包;
而到了第十二层,所有的资金流向,在历经了千回百转之后,陡然在屏幕中央汇聚成了五个巨大的金色光点!
“出来了!”王卫国猛地站起身来,激动的声音都在剧烈发抖。
林宇更是张大了嘴巴,整个人被震撼得无以复加。
整整五个亿的非法流失资金,在经过了十二层近乎天衣无缝的“套娃洗钱”之后,最终毫无保留地裸露在了众人面前!
“学斌,看看这五个海外账户的最终穿透结果吧。”苏清瑜清冷的声音响起,带着一股拍案定乾坤的霸气。
随着苏清瑜的手势,屏幕上瞬间弹出了五份经由国际权威机构公证认证的法务穿透报告与银行开户档案底单。
第一个账户,开户行开曼皇家银行,余额一亿三千万,受益人签名,张小龙矿霸张富贵唯二在澳大利亚留学的亲儿子!
第二个账户,开户行维尔京第一信托,余额九千五百万,受益人签名,马成才原州市长马宗明的亲小舅子!
第三个账户,开户行瑞士信用合作社,余额八千万,受益人签名,薛莉原州市安监局长薛大成的亲女儿!
第四个账户,开户行新加坡星展银行,余额一亿两千万,受益人签名,许远原州市委组织部长许建勋的亲侄子!
第五个账户,开户行伦敦渣打银行,余额七千五百万,受益人签名,周小斌原州市委办公厅副主任周建兵的表弟!
每一个账户的背后,都清晰无误地标注着马宗明核心利益集团最亲密家属的名字与身份证件号码!连同他们在海外购买的豪宅地址、豪华游艇登记号,统统展露无遗!
资金流向,海外离岸,受益人身份,三者之间形成了一条绝对闭环、坚不可摧的逻辑铁证!
林宇看着那一张张清晰无比的资金穿透拓扑图和受益人签名,整个人僵在原地,脑子里一片空白。
他们在地下室苦苦思索、抓耳挠腮了两天两夜的绝路,在苏清瑜手里,竟然只用了短短两个多小时就被暴力拆解得体无完肤!
这根本就不是同一个维度的战斗!
这是真正的降维打击!原州官场的这群土皇帝,还

(本章未完,请翻页)
记住手机版网址:m.balshvzhal.cc
加入书签我的书架

上一章 目录 下一章